Rahanpesu ja terrorismin torjuminen
Ngo, Thuy (2022)
Ngo, Thuy
2022
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060615778
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022060615778
Tiivistelmä
Rahanpesu on prosessi, jossa huumekaupasta, terroristitoiminnasta tai muista vakavista rikoksista laittomasti hankittu suuri määrä rahaa saa vaikutelman, että se olisi peräisin Laillisesta lähteestä. Rahanpesulla on haitallinen vaikutus maan talouteen ja poliittiseen vakauteen, ja siksi sellaista toimintaa on hillittävä rautaisella kädellä. Siksi maailman kansojen on lyötävä kätensä ja ryhdyttävä toimiin rahanpesuun osallistuvien syndikaattien hajottamiseksi turvautumalla aggressiiviseen lainvalvontaan. Tässä opinnäytetyössä on yritetty selittää käsitettä, merkitystä ja sen vaikutusta.
Tein pienen kyselyn, jossa kysytään mitä on rahanpesu? Useimpien ihmisten yleiset arvaukset olisivat, että sen täytyy olla jotain kuivaamiseen, pesuun liittyvää tai se voi olla seteleiden kuivapesu. Jossain määrin oikein, mutta maallikot eivät tiedä paljoakaan tästä maailman kolmanneksi suurimmasta toimialasta. IMF:n raporttien mukaan tämän alan liikevaihto voi olla noin 1,5 biljoonaa dollaria.
Rahanpesu on prosessi, jossa suuri määrä laittomasti hankittua rahaa (huumekaupasta, terroristitoiminnasta tai muista vakavista rikoksista) saa vaikutelman, että se olisi peräisin Laillisesta lähteestä. Mutta yksinkertaisesti sanottuna se on mustan rahan muuntamista valkoiseksi rahaksi. Tämä vie takaisin valtavien käteiskasojen puhdistamiseen. Jos se tehdään onnistuneesti, rikolliset voivat hallita tulojaan ja lopulta tarjota laillisen suojan tulolähteilleen. Rahanpesulla on keskeinen rooli huumekauppiaan, terroristin, järjestäytyneen rikollisen, sisäpiirikauppiaan, veronkierron ja monien muiden pyrkimysten edistämisessä, joiden on vältettävä äkillisen vaurauden tuomaa huomiota. laittomasta toiminnasta. Nämä rikolliset yritykset pyrkivät saamaan rahaa ja valtaa rikollisilla toimilla ja yrittävät sitten soluttautua lailliseen yhteiskuntaan vääristää kompaktin ehtoja. He tuottavat miljoonia ja miljoonia dollareita yrityksen jäsenille ja antavat työtovereidensa elää ylellistä elämäntapaa, joka on luotu heidän rikollisen toimintansa aiheuttamasta kurjuudesta ja epätoivosta.
Tein pienen kyselyn, jossa kysytään mitä on rahanpesu? Useimpien ihmisten yleiset arvaukset olisivat, että sen täytyy olla jotain kuivaamiseen, pesuun liittyvää tai se voi olla seteleiden kuivapesu. Jossain määrin oikein, mutta maallikot eivät tiedä paljoakaan tästä maailman kolmanneksi suurimmasta toimialasta. IMF:n raporttien mukaan tämän alan liikevaihto voi olla noin 1,5 biljoonaa dollaria.
Rahanpesu on prosessi, jossa suuri määrä laittomasti hankittua rahaa (huumekaupasta, terroristitoiminnasta tai muista vakavista rikoksista) saa vaikutelman, että se olisi peräisin Laillisesta lähteestä. Mutta yksinkertaisesti sanottuna se on mustan rahan muuntamista valkoiseksi rahaksi. Tämä vie takaisin valtavien käteiskasojen puhdistamiseen. Jos se tehdään onnistuneesti, rikolliset voivat hallita tulojaan ja lopulta tarjota laillisen suojan tulolähteilleen. Rahanpesulla on keskeinen rooli huumekauppiaan, terroristin, järjestäytyneen rikollisen, sisäpiirikauppiaan, veronkierron ja monien muiden pyrkimysten edistämisessä, joiden on vältettävä äkillisen vaurauden tuomaa huomiota. laittomasta toiminnasta. Nämä rikolliset yritykset pyrkivät saamaan rahaa ja valtaa rikollisilla toimilla ja yrittävät sitten soluttautua lailliseen yhteiskuntaan vääristää kompaktin ehtoja. He tuottavat miljoonia ja miljoonia dollareita yrityksen jäsenille ja antavat työtovereidensa elää ylellistä elämäntapaa, joka on luotu heidän rikollisen toimintansa aiheuttamasta kurjuudesta ja epätoivosta.