"rahanpesu" - Selaus asiasanan mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu
Viitteet 1-13 / 13
-
Asiakkaan tunteminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen keinona
(2021)Opinnäytetyön aiheena oli kuvata niitä toimia ja kontrolleja, millä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää se, minkälainen rooli lakisääteisellä asiakkaan ... -
Asianajajan velvollisuudet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi
(2020)Tämä opinnäyte kuvaa asianajajan velvollisuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiksi. Työ on kattava tietopaketti lakiasiantoimistosta asianajotoimistoksi muuttuvalle toimeksiantajalle. Tavoitteena oli tuottaa ... -
Differences of the Anti-Money Laundering Authorities in the Nordics
(2022)The purpose of this thesis was to present the relevant anti-money laundering authorities in the Nordic countries which are Finland, Sweden, Norway, Denmark, and Iceland. Additionally this research presents the most common ... -
Huumekorruptio ja sen vaikutukset
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia huumekorruptiota ja sen mahdollisia vaikutuksia. Tavoitteena on tuottaa tietoa huumeisiin liittyvistä korruptioriskeistä, huumeiden ja huumeita käyttävien parissa työtä tekeville. Työn ... -
Lohkoketjuanalyysin hyödyntäminen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa
(2022)Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia bitcoin-lohkoketjudatan hyödynnettävyyttä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä paljastamisessa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää lohkoketjun yleiseen toiminnallisuuteen ... -
Pankin rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä
(2024)Opinnäytetyössä tutkitaan pankkien roolia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Tavoitteena on avata lukijalle taustat, jonka takia pankeilla on velvollisuus toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ... -
Rahanpesu ja terrorismin torjuminen
(2022)..Rajattu käyttöoikeus / Restricted access / Tillgången är begränsad -
Rahanpesulain merkitys tilintarkastuksessa
(2022)Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli yritys XX Oy. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka rahanpesulaki vaikuttaa tilintarkastajien työhön ja kuinka laki tulee ottaa huomioon uuden asiakkaan kohdalla. Tutkimuksen ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen asianajotoimiston näkökulmasta Case: Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
(Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)Tämä opinnäytetyö käsittelee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä asianajotoimiston, ja varsinkin Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:n, näkökulmasta. Työn tavoitteena oli antaa yleiskuva rahanpesusta ja terrorismin ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen pankin palveluneuvojan näkökulmasta
(2023)Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erityisesti pankkialaa koskevaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöä ja kuinka se käytännössä toteutuu päivittäispankkitoiminnassa. Tavoitteena oli ... -
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen keskeisimmät osa-alueet pankkisektorilla
(2021)Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa toimeksiantajalle pankkisektorille soveltuva opas rahanpesun ja terrorismin vastaiseen työhön. Tavoitteena oli luoda opas, jota on helppo muokata tulevaisuuden sääntelyn muutoksiin ... -
Rahanpesuntorjuntaviranomainen ja sen vaikutukset Rahanpesun selvittelykeskukseen
(2022)Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä uuteen Euroopan unionin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaviranomaiseen sekä sen vaikutuksiin Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukseen. Tutkimustyön tarkoituksena ... -
Uuden rahanpesulain velvoitteet Tilitoimisto X:lle
(2019)Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia vuonna 2017 voimaan tulleen uuden rahanpesulain (444/2017) keskeisiä velvoitteita tilitoimistolle. Työ tehtiin toimeksiantona Tilitoimisto X:lle. Opinnäytetyön tarkoitus on toimia ...
